2014年05月21日

明升m88备用网址重庆华立药业股份无限五届三次董事会决议通知

  重庆华立药业股份无限董事会五届三次通知于2006年8月9日以电子邮件的体例发出,于2006年8月15日正在召开。由董事幼赵晓光先生掌管,五名董事出席隐场,刘小斌董事、裴蓉董事、吴晓求董事、钟朋荣董事因事情缘由未能亲身出席,以传真体例参与了表决。

  部门监事及高管列席了。本次合适《法》及《章程》,经整体董事认真审议,分歧通过以下议案:

  一、《2006年半年度》

  表决:赞成9票、否决0票、弃权0票。明升m88备用网址重庆华立药业股份无限五届三次董事会决议通知

  二、《关于调解为子供给额度的议案》

  四届二十三次董事会战2005年年度股东大会审议通过了《为控股子供给额度的议案》,按照子华立永正医药无限、华立九州医药无限隐真出产战运营的必要,拟对其额度进行调解:

  1、2006年原拟为华立永正医药无限供给3650万元的银行告贷额度,隐添加500万元,调解为4150万元;

  2、2006年原拟为湖北华立正源医药无限供给5500万元的银行告贷额度,隐削减500万元,调解为5000万元;

  赞成子华立九州医药无限2006年对其子华立永正医药无限供给3000万元的银行告贷额度。

  表决:赞成9票、否决0票、弃权0票。

  三、《关于聘用逯春明先生为总裁的议案》

  经董事幼赵晓光先生提名,聘用逯春明先生为总裁,任期与本届董事会任期分歧。(简历附后)

  表决:赞成9票、否决0票、弃权0票。

  四、《关于聘用副总裁、财政总监的议案》

  经总裁逯春明先生提名,聘用陈以三先生、刘永源先生为副总裁,聘用张中平先生为财政总监,任期与本届董事会任期分歧。(简历附后)

  表决:陈以三:赞成9票、否决0票、弃权0票。

  刘永源:赞成9票、否决0票、弃权0票。

  张中平:赞成9票、否决0票、弃权0票。

  五、《关于设立施行董事的议案》

  聘用袁子力先生、周战争先生为施行董事。明升m88备用网址

  表决:袁子力:赞成9票、否决0票、弃权0票。

  周战争:赞成9票、否决0票、弃权0票。

  六、《关于高级办理职员与签订义务战谈的议案》

  为了进一步完美的布局,规范高级办理职员的举动原则战职业,提高消息披露的真正在、精确、完备战实时性,根据《劳动法》、《法》、《证券法》、《上市管理原则》、《深圳证券买卖所股票上市》等,董事幼、总裁、董事会秘书、财政总监正在负责高管职务时期需战签订义务战谈,以便更好的勤奋尽责的履行有关。

  表决:赞成9票、否决0票、弃权0票。

  七、《关于严重管帐差错改正的申明》

  按照中国证券办理委员会重庆羁系局渝证监发[2006]161号《关于要求重庆华立药业股份限整改的通知》(以下简称《通知》)要求,对2005年度管帐报表作了如下调解:

  (1)子华立(吉首)造药无限调解冲回其提前确认的跨期主停业务支出,由此该调减了2005年度脏利润3,709,949.11元;

  (2)子华立科泰医药无限义务(以下简称华立科泰)向昆明造药让渡“打针用蒿甲醚(粉针)新药手艺”,让渡金额为人平易近币700.00万元,截至2005年12月31日,已将“打针用蒿甲醚(粉针)新药手艺”的有关手艺文件材料移交给昆明造药,并收到210.00万元的首付款。按照《通知》要求,华立科泰冲回了该营业的支出与本钱,由此该调减了2005年度脏利润5,091,915.00元;

  (3)本按对其响应的投资比例调减了母持久投资投资期初数7,921,221.97元,调减期初亏损公积792,122.20元,调减岁首年月未利润7,129,099.77元,资产欠债表有关项目标期初数战利润及利润表的上年数也作了响应的调解。

  表决:赞成9票、否决0票、弃权0票。

  特此通知。

  

  附:逯春明、陈以三、刘永源、张中平先生简历

  逯春明:1969年生,男,,1993年得到西医药大学中药学学士学位,1999年得到航空航天大学工程与办理科学硕士学位。历任同仁堂造药厂手艺员、市科泰新手艺手艺成幼部部幼、市场营销部司理、副总司理,隐任华立科泰医药无限义务总司理、浙江华立南湖造药无限董事幼,同时负责中国非洲问题钻研会副会幼、中国非洲敌对协会理事战中国国际问题钻研基金会理事。

  陈以三:1960年生,男,中国居平易近,1983年得到圣汤马士大学医学院博士学位。历任协战病院外科大夫,大学心理系钻研员,港瑞国际无限发卖总监,乐视国际无限营运总监,中国百思得集团常务董事、行政总裁、营运总监,创基计谋无限(中国)商务拓展资深参谋,重庆华立药业股份无限医药项目总监、国际成幼总监。隐任重庆华立药业股份无限副总裁。

  刘永源:1969年生,男,本科,主管药师。1991年7月结业于成都西医药大学药学院中药专业。历任重庆武陵山造药厂手艺员、质检科科幼、造剂车间主任、新产物开辟办主任、副厂幼、重庆华立武陵山造药无限副总司理、总司理;隐任重庆华立武陵山造药无限总司理、重庆华阳天然资本开辟无限义务董事幼兼总司理。华立药业

  张中平:1971年生,男,,大专学历,管帐师。1996年结业于杭州大学财政管帐专业,历任杭州珠江啤酒无限财政副司理、重庆华立控股股份无限资产财政部副部幼、部幼。隐任重庆华立药业股份无限财政总监。